Размещение Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров 13.05.2026 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

составлен «15» мая 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Химки.
Адрес Общества: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 001.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «18» апреля 2026 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:«13» мая 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 1.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 15 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 07 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 10 мин.

Повестка дня:

Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 4. Отмена решений общего собрания акционеров от 20 июня 2025 года (Протокол № 39 ГЗОСА от 24.06.2025) по вопросам № 5 и № 6 повестки дня.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	142 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	142 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	131 769

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	131 747\|99,9833%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

_{*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).}

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

Пылаев Сергей Евгеньевич
Виноградов Дмитрий Владимирович
Пылаева Наталия Евгеньевна
Пылаев Павел Сергеевич
Дорогина Ирина Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	711 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	711 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	658 845

Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Пылаев Сергей Евгеньевич	131 769
2. Виноградов Дмитрий Владимирович	131 769
3. Пылаева Наталия Евгеньевна	131 769
4. Пылаев Павел Сергеевич	131 769
5. Дорогина Ирина Владимировна	131 769

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

Пылаев Сергей Евгеньевич
Виноградов Дмитрий Владимирович
Пылаева Наталия Евгеньевна
Пылаев Павел Сергеевич
Дорогина Ирина Владимировна

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Артемьев Федор Романович
2. Пылаева Елизавета Сергеевна
3. Артемьева Юлия Андреевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	142 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	108 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	97 430

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Артемьев Федор Романович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	97 430 \| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре №2 - Пылаева Елизавета Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	97 430 \| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре №3 - Артемьева Юлия Андреевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	97 430 \| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Артемьев Федор Романович
2. Пылаева Елизавета Сергеевна
3. Артемьева Юлия Андреевна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Отменить решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров от 20 июня 2025 года (Протокол №39 ГЗОСА от 24.06.2025 г.) по вопросу № 5 повестки дня «Уменьшение уставного капитала Общества» и по вопросу № 6 повестки дня «Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	142 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	142 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	131 769

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	131 769 \| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Отменить решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров от 20 июня 2025 года (Протокол №39 ГЗОСА от 24.06.2025 г.) по вопросу № 5 повестки дня «Уменьшение уставного капитала Общества» и по вопросу № 6 повестки дня «Внесение изменений в Устав Общества.

Генеральный директор АО «ЦНИИМЭ»

Пылаев С.Е.