Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» уведомляет Вас о проведении «20» июня 2025 г. годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее также – Общество или АО «ЦНИИМЭ»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Химки.
Адрес Общества: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 001.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: «20» июня 2025 г. в 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 001.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»: 11 часов 15 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «17» июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом 001.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «16» мая 2025 г.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 4. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИМЭ-КАПИТАЛ».
Вопрос № 5. Уменьшение уставного капитала Общества.
Вопрос № 6. Внесение изменений в Устав Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А) и владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А).
Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: В случае необходимости актуализации своих анкетных данных у регистратора Общества акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерному обществу «Реестр», расположенному по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1; контактный телефон регистратора: +7 (495) 617 01 01; контактный адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»:
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» уведомляет Вас о проведении «20» июня 2025 г. годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее также – Общество или АО «ЦНИИМЭ»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Химки.
Адрес Общества: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 001.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: «20» июня 2025 г. в 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 001.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»: 11 часов 15 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «17» июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом 001.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «16» мая 2025 г.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 4. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИМЭ-КАПИТАЛ».
Вопрос № 5. Уменьшение уставного капитала Общества.
Вопрос № 6. Внесение изменений в Устав Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А) и владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А).
Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: В случае необходимости актуализации своих анкетных данных у регистратора Общества акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерному обществу «Реестр», расположенному по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1; контактный телефон регистратора: +7 (495) 617 01 01; контактный адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1) Годовой отчет Общества за 2024 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
3) Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5) Проекты решений общего собрания акционеров;
6) Копия отчета об оценке рыночной стоимости акций Общества;
7) Проект договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИМЭ-КАПИТАЛ» к Обществу;
8) Проект изменений в Устав Общества;
9) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества, и другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 001, с 10.00 часов до 16.00 часов по московскому времени по рабочим дням (по предварительному согласованию по номеру телефона +7 (926) 637-70-33) и на странице Общества в Интернет https://www.cniime.ru в течение 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «ЦНИИМЭ» всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не участвовали в голосовании по этому вопросу.
Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых АО «ЦНИИМЭ» акций):
1) Акция обыкновенная номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (государственный номер выпуска ценных бумаг 1-02-03408-A);
2) Акция привилегированная типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (государственный номер выпуска ценных бумаг 2-02-03408-A).
Сведения о цене выкупа АО «ЦНИИМЭ» акций: 34 (Тридцать четыре) рубля 92 копейки за 1 (одну) обыкновенную акцию или привилегированную акцию типа А.
Сведения о порядке осуществления выкупа АО «ЦНИИМЭ» акций, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества:
Требование о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерному обществу «Реестр») путем направления по почте по следующему почтовому адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором Общества (АО «Реестр») требования акционера о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества (АО «Реестр») без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа АО «ЦНИИМЭ» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества (АО «Реестр») отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «ЦНИИМЭ». Отзыв требования о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества (АО «Реестр») от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества (АО «Реестр») от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении вышеуказанного срока АО «ЦНИИМЭ» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа АО «ЦНИИМЭ» принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества (АО «Реестр») уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения вышеуказанного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «ЦНИИМЭ» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «ЦНИИМЭ» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества (АО «Реестр»). Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные АО «ЦНИИМЭ» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества (АО «Реестр») вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «ЦНИИМЭ», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «ЦНИИМЭ» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «ЦНИИМЭ» осуществляется регистратором Общества (АО «Реестр») на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на вышеуказанный банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
Выкуп АО «ЦНИИМЭ» акций осуществляется по цене, указанной в данном сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности». Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе АО «ЦНИИМЭ» принадлежащих им акций: “04» августа 2025 года.
С уважением, Совет директоров АО «ЦНИИМЭ»
1) Годовой отчет Общества за 2024 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
3) Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5) Проекты решений общего собрания акционеров;
6) Копия отчета об оценке рыночной стоимости акций Общества;
7) Проект договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИМЭ-КАПИТАЛ» к Обществу;
8) Проект изменений в Устав Общества;
9) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества, и другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 001, с 10.00 часов до 16.00 часов по московскому времени по рабочим дням (по предварительному согласованию по номеру телефона +7 (926) 637-70-33) и на странице Общества в Интернет https://www.cniime.ru в течение 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «ЦНИИМЭ» всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не участвовали в голосовании по этому вопросу.
Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых АО «ЦНИИМЭ» акций):
1) Акция обыкновенная номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (государственный номер выпуска ценных бумаг 1-02-03408-A);
2) Акция привилегированная типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (государственный номер выпуска ценных бумаг 2-02-03408-A).
Сведения о цене выкупа АО «ЦНИИМЭ» акций: 34 (Тридцать четыре) рубля 92 копейки за 1 (одну) обыкновенную акцию или привилегированную акцию типа А.
Сведения о порядке осуществления выкупа АО «ЦНИИМЭ» акций, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества:
Требование о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерному обществу «Реестр») путем направления по почте по следующему почтовому адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором Общества (АО «Реестр») требования акционера о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества (АО «Реестр») без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа АО «ЦНИИМЭ» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества (АО «Реестр») отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «ЦНИИМЭ». Отзыв требования о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций АО «ЦНИИМЭ» акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества (АО «Реестр») от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества (АО «Реестр») от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении вышеуказанного срока АО «ЦНИИМЭ» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа АО «ЦНИИМЭ» принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества (АО «Реестр») уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения вышеуказанного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «ЦНИИМЭ» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «ЦНИИМЭ» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества (АО «Реестр»). Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные АО «ЦНИИМЭ» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества (АО «Реестр») вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «ЦНИИМЭ», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «ЦНИИМЭ» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «ЦНИИМЭ» осуществляется регистратором Общества (АО «Реестр») на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на вышеуказанный банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
Выкуп АО «ЦНИИМЭ» акций осуществляется по цене, указанной в данном сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности». Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе АО «ЦНИИМЭ» принадлежащих им акций: “04» августа 2025 года.
С уважением, Совет директоров АО «ЦНИИМЭ»