СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» уведомляет Вас о проведении «13» мая 2026 г. годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее также – Общество или АО «ЦНИИМЭ»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Химки.
Адрес Общества: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «18» апреля 2026 г.
Дата и время проведения заседания: «13» мая 2026 г. в 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»: 11 часов 15 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «10» мая 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом 001.
При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 4. Отмена решений общего собрания акционеров от 20 июня 2025 года (Протокол № 39 ГЗОСА от 24.06.2025) по вопросам № 5 и № 6 повестки дня.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А) и владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А).
Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: В случае необходимости актуализации своих анкетных данных у регистратора Общества акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерному обществу «Реестр», расположенному по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1; контактный телефон регистратора: +7 (495) 617 01 01; контактный адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1) Годовой отчет Общества за 2025 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3) Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5) Проекты решений общего собрания акционеров;
6) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества, и другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 1, с 10.00 часов до 16.00 часов по московскому времени по рабочим дням (по предварительному согласованию по номеру телефона +7 (926) 637-70-33) и на странице Общества в Интернет https://www.cniime.ru в течение 21 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
С уважением, Совет директоров АО «ЦНИИМЭ»
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» уведомляет Вас о проведении «13» мая 2026 г. годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (далее также – Общество или АО «ЦНИИМЭ»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Химки.
Адрес Общества: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «18» апреля 2026 г.
Дата и время проведения заседания: «13» мая 2026 г. в 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»: 11 часов 15 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «10» мая 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом 001.
При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проекто-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 4. Отмена решений общего собрания акционеров от 20 июня 2025 года (Протокол № 39 ГЗОСА от 24.06.2025) по вопросам № 5 и № 6 повестки дня.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А) и владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А).
Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: В случае необходимости актуализации своих анкетных данных у регистратора Общества акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерному обществу «Реестр», расположенному по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1; контактный телефон регистратора: +7 (495) 617 01 01; контактный адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ»:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1) Годовой отчет Общества за 2025 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3) Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5) Проекты решений общего собрания акционеров;
6) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества, и другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21, пом. 1, с 10.00 часов до 16.00 часов по московскому времени по рабочим дням (по предварительному согласованию по номеру телефона +7 (926) 637-70-33) и на странице Общества в Интернет https://www.cniime.ru в течение 21 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
С уважением, Совет директоров АО «ЦНИИМЭ»